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Banques, France, Paradis fiscaux

SWISSLEAKS : Falciani a-t-il mis fin aux paradis fiscaux ?

[Replay] Les données « Swissleaks » ont permis de mesurer l’ampleur de la fraude fiscale en Europe. Ce documentaire en forme de polar économique suit le parcours semé d’embûches du lanceur d’alerte Hervé Falciani.

Hervé Falciani est le précurseur de cette nouvelle génération de lanceurs d’alerte qui compte désormais dans ses rangs Julian Assange et Edward Snowden. Certes souvent qualifié de mythomane et de manipulateur, cet informaticien de 47 ans, a cependant réussi là où le fisc a échoué. Il est le responsable de la plus grande fuite de données bancaires jamais connue.

Les départements de la justice de plusieurs pays européens, dont la Belgique, la France et l’Espagne, enquêtent depuis plusieurs années sur HSBC, l’une des cinq premières banques du monde. Elles soupçonnent sa filiale suisse d’avoir mis en place une véritable industrie de l’évasion fiscale à coups de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Un soupçon né de l’exploitation des fichiers dévoilés en 2008 par l’informaticien Hervé Falciani, ancien employé de la banque.

Une industrie de l’évasion fiscale

Ancien collaborateur de la banque, Hervé Falciani a fourni en 2008 aux autorités financières françaises les numéros de plus de 100.000 comptes de particuliers qui avaient mis leurs avoirs à l’abri dans quelque 200 pays. Le tout représentant une somme excédant 75 milliards d’euros.

Investissements offshore, paradis fiscaux, transferts d’argent selon des procédés élaborés et dénués de toute transparence sont depuis longtemps monnaie courante pour HSBC, deuxième plus grande banque du monde.

Les documents publiés en février dernier dans le cadre du scandale « Swissleaks » prouvent que les conseillers de cette institution financière fournissaient de précieuses informations à leurs clients pour leur permettre d’échapper au fisc dans leurs pays respectifs.

Opérations bancaires illégales

Parmi les fraudeurs, on recense nombre de familles royales du Proche-Orient, le président syrien Bachar al-Assad, l’ancien Premier ministre chinois Li Peng, des stars comme David Bowie ou des sportifs comme Fernando Alonso. Des opérations bancaires illégales révèlent également des collusions avec des trafiquants d’armes dans des zones de conflit en Afrique.

Le documentaire suit le parcours d’Hervé Falciani et relate ses efforts pour remettre des données confidentielles entre les mains d’administrations scrupuleuses et de décideurs politiques intègres. Il a dû quitter précipitamment la Suisse où il est recherché par la justice. Il vit à Paris et continue de travailler comme informaticien.

source + vidéo  :  latribune.fr

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